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                反洗錢基礎知識

                ◆什麽是洗錢?

                根據我國《刑法》的有關規@ 定,洗錢是指明知是犯罪所得及其產生的收益,通過各種♀方法掩飾、隱瞞犯罪所得及◆其收益的來源和性質的犯罪行為。

                ◆洗錢︻的主要危害有哪些?

                洗錢活動不僅幫助違法犯罪分子逃避∮法律制裁,而且助長新犯罪的滋生,扭曲正常的社會經濟和金融秩序,破壞社會公平●競爭,腐蝕公眾道德,影響國家▲聲譽。

                ◆如何配合銀行開展反洗錢工作?

                當您開立賬戶時

                (1)出示本人有效身份證件;

                (2)配合銀行依法留存身份證件的復印件或影印件▓;

                (3)如實填寫身份信息,如姓名、年齡、職業、聯系方式等;

                (4)配合銀行工作人員以電↘話、信函、電子郵件等方式確認 楊空行和千秋子都是臉色一變身份信息;

                (5)回答銀行工作人員合理的提問,如說明資金的來源、用途;

                (6)杜絕使用假名或冒名他人身份開戶。

                當您進行大額現◣金存取時

                在銀行櫃臺辦理人民幣單筆5萬元以↑上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務時,應當出示本人有效身份證件。

                當您代∞理他人辦理業務時

                (1)配合銀行工作人員合理確認代理關系;

                (2)出示代理人的有效身份☆證件;

                (3)登記代理人的姓名、聯系方式、身份證件的種類及其號碼。

                當您預留的身份證件到※期時

                銀行提供金融服務不能讓他再感悟下去的對象必須是真實、有效的⌒客戶,如您先前提交的身份證件已過有效期,應當及時與銀行聯系並主動進行更新,避免㊣ 影響賬戶的正常使用。

                ◆如何提哦高個人洗錢風險防範意識?

                (1)選★擇安全可靠的金融機構;

                (2)主動配合金融機構進行客戶身份識別;

                (3)不要出租出借自己的ξ身份證件;

                (4)不要出租出借自己的〓賬戶、銀行卡、U盾;

                (5)不要用自己的賬戶替他人辦那還得問問我同意不同意理提現;

                (6)不要替他人攜☉帶現金、有價證券出入境;

                (7)不要使用Ψ非法金融服務(如地下錢莊)。

                ◆配合反洗錢工作是否會泄露隱私?

                不會。《中▓華人民共和國反洗錢法》重視對個人隱私的保護, 並專方向飛去門規定對依法履行反洗錢職責而獲得的身份資料 玄靈眼中溢滿了淚水和交易信息要「予※以保密,非依法律規以後誰還會來他定,不得向任何組織和個人提供。反洗錢行政主管部門和▅其他依法負有反洗錢監管管理職責的部門、機構履行反ζ洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用於反洗錢行政調查,司法機關ω 依法獲得的客戶身份資料和交易信息只能用於反洗錢刑事訴訟。

                ◆如何舉報洗錢線』索?

                任何單位○和個人發現洗錢活動,有權向中國人民銀行或者公安機關舉報。接受舉報的機關均會對舉報人和舉報內容保密。

                舉報電話: 010-88092000

                舉報信箱: 北京西城區」金融大街35號,32-124信箱, 中國反洗錢監測分析¤中心

                舉報網址: www.camlmac.gov.cn